ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ copy

годовой отчет за 2022 год

объявление о выплате дивидендов

О решениях, принятых очередным общим собранием акционеров

ОАО «Пружанский райагросервис»

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах», доводим до сведения акционеров ОАО «Пружанский райагросервис»  участникам очередного общего собрания акционеров, состоявшегося 17 марта 2023 года, что по следующим вопросам повестки дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о работе за 2022 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе за 2022 год, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
5. О выплате дивидендов за 2022 год.
6. О распределении чистой прибыли Общества за 2022 год и направлениях использования чистой прибыли на 2023 год и 1 квартал 2024 года.
7. О выборах членов наблюдательного совета.
8. О выборах членов ревизионной комиссии.
9. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. О внесении изменений и дополнений в Положение о купле-продаже жилых домов (квартир) Общества

 

Приняты положительные решения.

 

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности 1417824 простыми (обыкновенными) акциями, что составляет 88,18 % от общего количества  размещенных акций.

 

На собрании утвержден отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и  основные направления деятельности Общества  на 2023 год.

Принят к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества  за 2022 год и признана работа наблюдательного совета в 2022 году удовлетворительной.

Принято к сведению аудиторское заключение  по итогам проведения  ежегодного аудита Общества за 2022 год.

Приняты к сведению результаты ежегодной ревизии — по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и признана работа ревизионной комиссии в 2022 году удовлетворительной.

Утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год.

Утвержден за 2022 год размер дивидендов к выплате в сумме 2143,85 белорусских рублей и размер дивиденда на одну акцию в сумме 0,001333 белорусских рублей.

Установлен срок выплаты дивидендов – с «01» мая  2023 года по «31» декабря 2023 года и определен порядок выплаты дивидендов.

Утверждены направления распределения чистой прибыли на 2023 год и 1 квартал 2024 года.

Избраны члены наблюдательного совета и сформирован наблюдательный совет в количестве 5 человек.

Избран состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек.

Установлены размеры вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии на 2023 год и 1 квартал 2024 года.

Внесены изменения и дополнения в Положение о купле-продаже жилых домов (квартир) Общества.

Документ для скачивания: О решениях

Формирование реестра владельцев ценных бумаг

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Пружанский райагросервис»
Местонахождение акционерного общества	224145 Брестская область, Пружанский район, пос. Солнечный
Наименование уполномоченного органа акционерного общества	Наблюдательный совет
Номер протокола и дата принятия решения	№18 от 03.02.2023
Дата формирования реестра	01.03.2023

 

ОАО «Пружанский райагросервис» сообщает о проведении 17 марта 2023 года очередного общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о работе за 2022 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе за 2022 год, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
5. О выплате дивидендов за 2022 год.
6. О распределении чистой прибыли Общества за 2022 год и направлениях использования чистой прибыли на 2023 год и 1 квартал 2024 года.
7. О выборах членов наблюдательного совета.
8. О выборах членов ревизионной комиссии.
9. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. О внесении изменений и дополнений в Положение о купле-продаже жилых домов (квартир) Общества.

Место проведения собрания – административное здание ОАО «Пружанский райагросервис», пос. Солнечный.

Форма проведения собрания – очная.

Форма голосования по вопросам повестки дня – бюллетенями.

Регистрация участников собрания с 10 00 до 10 50 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – «17» марта 2023 года, 11.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01.03.2023.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером — документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,  представителю акционера – паспорт и доверенность (договор).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8 00 до 13 00 и с 14 00 до 17 00 в приемной директора, начиная с 24.02.2023 по 16.03.2023, либо 17.03.2023 по месту проведения собрания.

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Пружанский райагросервис»

Объявление о выплате дивидендов 

Отчет за 2020 год

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

15 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Пружанский райагросервис» по адресу 224145 Брестская область  Пружанский район, пос. Солнечный, административное здание, 2-й этаж, актовый зал.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. О продаже жилых домов, построенных с привлечением льготных кредитов ОАО «Белагропромбанк».

 

Форма проведения собрания – очная.

Форма голосования по вопросам повестки дня – бюллетенями.

Регистрация участников собрания с 09 00 до 09 45 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером — документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,  представителю акционера – паспорт и доверенность (договор).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9 00 до 13 00 и с 14 00 до 16 00 в приемной директора, начиная с 08.12.2021 по 14.12.2021, либо 15.12.2021 по месту проведения собрания.

         Информация о существенном факте (событии, действии)

 

Формирование реестра владельцев ценных бумаг

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Пружанский райагросервис»
Местонахождение акционерного общества	224145 Брестская область, Пружанский район, пос. Солнечный
Наименование уполномоченного органа акционерного общества	Наблюдательный совет
Номер протокола и дата принятия решения	№10 от 26.11.2021
Дата формирования реестра	01.12.2021

 

ОАО «Пружанский райагросервис» информирует о проведении 18 марта 2022 года очередного общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.

2. Отчет Наблюдательного совета о работе за 2021 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о работе за 2021 год, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

5. О выплате дивидендов за 2021 год.

6. О распределении чистой прибыли Общества за 2021 год и направлениях использования чистой прибыли на 2022 год и 1 квартал 2023 года.

7. О выборах членов наблюдательного совета.

8. О выборах членов ревизионной комиссии.

9. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

10. О внесении изменений и дополнений в локальные правовые акты: Положение о наблюдательном совете, Положение об исполнительном органе, Положение о дивидендной политике, Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг общества, Положение о порядке учета аффилированных лиц общества и согласовании сделок.

11. О внесении изменений и дополнений в решение собрания акционеров №47 от 15.12.2021 по вопросам продажи жилых домов, построенных с привлечением льготных кредитов ОАО «Белагропромбанк».

Место проведения собрания – административное здание ОАО «Пружанский райагросервис», пос. Солнечный.

Форма проведения собрания – очная.

Форма голосования по вопросам повестки дня – бюллетенями.

Регистрация участников собрания с 10 00 до 10 50 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – «18» марта 2022 года, 11.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01.03.2022.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером — документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,  представителю акционера – паспорт и доверенность (договор).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8 00 до 13 00 и с 14 00 до 17 00 в приемной директора, начиная с 11.03.2022 по 17.03.2022, либо 18.03.2021 по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет.

Формирование реестра владельцев ценных бумаг

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Пружанский райагросервис»
Местонахождение акционерного общества	224145 Брестская область, Пружанский район, пос. Солнечный
Наименование уполномоченного органа акционерного общества	Наблюдательный совет
Номер протокола и дата принятия решения	№13 от 08.02.2022
Дата формирования реестра	01.03.2022

 

О выплате дивидендов по акциям

Полное наименование  акционерного общества	Открытое акционерное общество «Пружанский райагросервис»
Местонахождение акционерного общества	224145 Брестская область, Пружанский район, пос. Солнечный
Дата принятия решения, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям	18.03.2022
Дивиденды, начисленные на одну акцию	0,021779 рублей
Срок выплаты дивидендов по акциям	С 01 мая 2022 года по 31 декабря 2022 года – физическим лицам. Не позднее 22.04.2022 на государственный пакет.
Порядок выплаты дивидендов по акциям	Физическим лицам — посредством почтового перевода по месту жительства либо посредством выдачи наличных денежных средств в кассе предприятия либо посредством перечисления на банковские счета; юридическим лицам — посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет; юридическим лицам — посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет. Бухгалтерии произвести удержание и выплату подоходного налога и налога на прибыль в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Выплату дивидендов, подлежащих уплате в бюджет, производить в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития».

Отчет об итогах деятельности ОАО Пружанский райагросервис за 2021 год

Аудиторское заключение за 2021 год

О решениях, принятых очередным общим собранием акционеров

ОАО «Пружанский райагросервис»

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах», доводим до сведения акционеров ОАО «Пружанский райагросервис»  участникам очередного общего собрания акционеров, состоявшегося 18 марта 2022 года, что по следующим вопросам повестки дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о работе за 2021 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе за 2021 год, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
5. О выплате дивидендов за 2021 год.
6. О распределении чистой прибыли Общества за 2021 год и направлениях использования чистой прибыли на 2022 год и 1 квартал 2023 года.
7. О выборах членов наблюдательного совета.
8. О выборах членов ревизионной комиссии.
9. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. О внесении изменений и дополнений в локальные правовые акты: Положение о наблюдательном совете, Положение об исполнительном органе, Положение о дивидендной политике, Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг общества, Положение о порядке учета аффилированных лиц общества и согласовании сделок.
11. О внесении изменений и дополнений в решение собрания акционеров №47 от 15.12.2021 по вопросам продажи жилых домов, построенных с привлечением льготных кредитов ОАО «Белагропромбанк»

 

Приняты положительные решения.

 

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности 1418561 простыми (обыкновенными) акциями, что составляет 88,23 % от общего количества  размещенных акций.

 

На собрании утвержден отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и  основные направления деятельности Общества  на 2022 год.

Принят к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества  за 2021 год и признана работа наблюдательного совета в 2021 году удовлетворительной.

Принято к сведению аудиторское заключение  по итогам проведения  ежегодного аудита Общества за 2021 год.

Приняты к сведению результаты ежегодной ревизии — по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и признана работа ревизионной комиссии в 2021 году удовлетворительной.

Утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год.

Утвержден за 2021 год размер дивидендов к выплате в сумме 35017,55 белорусских рублей и размер дивиденда на одну акцию в сумме 0,021779 белорусских рублей.

Установлен срок выплаты дивидендов – с «01» мая  2022 года по «31» декабря 2022 года и определен порядок выплаты дивидендов.

Утверждены направления распределения чистой прибыли на 2022 год и 1 квартал 2023 года.

Избраны члены наблюдательного совета и сформирован наблюдательный совет в количестве 5 человек.

Избран состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек.

Установлены размеры вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии на 2022 год и 1 квартал 2023 года.

Внесены изменения и дополнения путем изложения в новой редакции следующих локальных правовых актов Общества: Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Пружанский райагросервис», Положение об исполнительном органе открытого акционерного общества «Пружанский райагросервис», Положение о дивидендной политике открытого акционерного общества «Пружанский райагросервис», Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг открытого акционерного общества «Пружанский райагросервис»,  Положение о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Пружанский райагросервис» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

Внесены изменения в решение внеочередного собрания акционеров ОАО «Пружанский райагросервис» №47 от 15.12.2021 по вопросу продажи жилых домов, построенных с привлечением льготных кредитов ОАО «Белагропромбанк»